Curso Online de COMPLIANCE MANAGEMENT
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Curso Online de COMPLIANCE MANAGEMENT

ÍNDICE: O QUE É COMPLIANCE MANAGEMENT? O QUE SIGNIFICA COMPLIANCE? A GESTÃO DE COMPLIANCE - COMPLIANCE MANAGEMENT COMO INCORPORAR A FUN...

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ÍNDICE:

O QUE É COMPLIANCE MANAGEMENT?
O QUE SIGNIFICA COMPLIANCE?
A GESTÃO DE COMPLIANCE - COMPLIANCE MANAGEMENT
COMO INCORPORAR A FUNÇÃO DE COMPLIANCE
COMO CRIAR UMA ÁREA DE COMPLIANCE
BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DA COMPLIANCE NA EMPRESA:
Prevenção de riscos;
Identificação antecipada de problemas;
Reconhecimento de ilicitudes em outras empresas;
Benefício Reputacional;
Conscientização dos funcionários;
Redução de custos e contingências.
QUESTÕES LEGAIS ANTICORRUPÇÃO (LEI 12.846/2014) E OS PROGRAMAS DE COMPLIANCE

Consultor em TroubleShooting Strategy, Desenvolvimento Educacional, Incremento Profissional, Treinamentos Motivacionais, Recursos Humanos, Neurolinguística e Abordagem Holística, com sólida vivência como palestrante, elaborando e ministrando cursos diversos na formação de líderes, em busca constante pela excelência em resultados de curto, médio e longo prazos. Consultor em Pesquisa e Procuradoria Institucional (E-mec/Inep); Educador e Professor; Palestrante, Autor e Advogado, OAB/MG 94.245.


- Angelo Pocaya Junior

- Cleiton Luis Ribessi

- Jordana Bezerra Farias

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  • management

    Como manter a empresa em conformidade com leis,
    normas e regulamentos externos e internos
    e manter o respeito às suas normas e procedimentos.

  • ÍNDICE:

    O QUE É COMPLIANCE MANAGEMENT?
    O QUE SIGNIFICA COMPLIANCE?
    A GESTÃO DE COMPLIANCE - COMPLIANCE MANAGEMENT
    COMO INCORPORAR A FUNÇÃO DE COMPLIANCE
    COMO CRIAR UMA ÁREA DE COMPLIANCE
    BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DA COMPLIANCE NA EMPRESA:
    Prevenção de riscos;
    Identificação antecipada de problemas;
    Reconhecimento de ilicitudes em outras empresas;
    Benefício Reputacional;
    Conscientização dos funcionários;
    Redução de custos e contingências.
    QUESTÕES LEGAIS ANTICORRUPÇÃO (LEI 12.846/2014) E OS PROGRAMAS DE COMPLIANCE

  • O QUE É COMPLIANCE MANAGEMENT?

    Segundo Marcos Assi, professor do MBA Gestão de Riscos e Compliance da Trevisan Escola de Negócios, da Saint Paul Escola de Negócios e da FIA (Labfin), compliance é a atividade que tem como objetivo manter a empresa em conformidade com leis, normativos e regulamentos externos e internos, e sempre que possível manter o respeito às normas e procedimentos da empresa.

  • O QUE É COMPLIANCE MANAGEMENT?

     
    Simples não é? Pelo jeito não, pois os conceitos são muitos, mas a aplicabilidade ainda depende de vontade ou obrigatoriedade dos órgãos reguladores. Seja compliance ou conformidade, devemos buscar a melhoria dos processos, dos controles internos e da gestão dos riscos corporativos, através do respeito aos normativos internos, sejam para os colaboradores e para os gestores do negócio.

  • O QUE É COMPLIANCE MANAGEMENT?

    Portanto devemos implementar uma política da função e atividade de compliance, para que possamos esclarecer as funções de cada um na organização, afinal a gestão de compliance é de responsabilidade de todos na organização, portanto é necessário definir as funções do compliance, dos controles internos, gestão de riscos, da auditoria e enfatizar que a alta administração é quem proporciona uma boa gestão.

  • O QUE É COMPLIANCE MANAGEMENT?

     
    Os programas de compliance devem contemplar as responsabilidades e o que a área deve realizar durante o período de atividades de validação e ou monitoramento. Mas uma coisa me vem à mente, a sua empresa já montou uma matriz de Riscos de Compliance? Não, mas os riscos de não conformidade estão registrados, não estão? Pense nisso, pois sem registros de incidentes nada poderá ser realizado, e tão pouco identificado.

  • O QUE É COMPLIANCE MANAGEMENT?

    Normas e procedimentos das áreas operacionais, departamentos, produtos, dos sistemas informatizados e dos treinamentos aos funcionários devem ser no mínimo cobrado dos gestores das áreas, para que possamos realmente implementar uma gestão de compliance efetiva e participativa.

  • O QUE É COMPLIANCE MANAGEMENT?

     
    Outra informação importante são os relatórios de monitoramento a exposição aos riscos de compliance e a devida comunicação dos resultados para a Alta Administração, para que possamos em conjunto buscar melhorias e identificar onde estão localizadas as vulnerabilidade de nossos controles internos e de nossa consciência de riscos, para que a tomada de decisão possa realmente agregar valor à organização.

  • O QUE É COMPLIANCE MANAGEMENT?

    Por esses motivos que se torna tão importante a disseminação de cultura, afinal somente possuir as normas, os procedimentos e os sistemas não são o suficiente, chamamos de? Fraude inocente? se considerássemos que apenas por existir uma equipe de Compliance em uma empresa, ela por si só, asseguraria todo atendimento às regras pelas áreas comerciais e administrativas da empresa. Isso não só seria inviável como também fugiria do que o objetivo maior do conceito Compliance significa, ou seja: difundir uma cultura de padrões legais e éticos na conduta de todas as áreas da corporação por meio de todos seus funcionários e estrutura de colaboradores.

  • O QUE SIGNIFICA COMPLIANCE?

    O termo compliance tem origem no verbo em inglês to comply, que significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido, ou seja, estar em “compliance” é estar em conformidade com leis e regulamentos externos e internos. Portanto, manter a empresa em conformidade significa atender aos normativos dos órgãos reguladores, de acordo com as atividades desenvolvidas pela sua empresa, bem como dos regulamentos internos, principalmente aqueles inerentes ao seu controle interno.
     

  • O QUE SIGNIFICA COMPLIANCE?

    Quando surgiu a atividade de compliance, principalmente nas instituições financeiras, a maioria direcionou a atividade para ser desempenhada pela assessoria jurídica, considerando a expertise dos mesmos nas interpretações dos instrumentos legais. As empresas que possuem grande responsabilidade jurídica e normativa em seus atos, são as que mais precisam implantar um departamento que garanta a conformidade de seus atos ou, pelo menos, ter uma assessoria externa para agir em apoio à sua alta direção.


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  • A GESTÃO DE COMPLIANCE - COMPLIANCE MANAGEMENT
  • COMO INCORPORAR A FUNÇÃO DE COMPLIANCE
  • COMO CRIAR UMA ÁREA DE COMPLIANCE
  • BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DA COMPLIANCE NA EMPRESA
  • Prevenção de riscos
  • Identificação antecipada de problemas
  • Reconhecimento de ilicitudes em outras empresas
  • Benefício Reputacional
  • Conscientização dos funcionários
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